Индивидуальная лицензия OFAC Update 03.03.2025
По состоянию на 3 марта 2025 года наша команда смогла полностью завершить 31 OFAC-заявление. В ближайшие 4 недели к этому числу добавятся еще два обращения.
Ужесточение требований OFAC, на которое мы указывали некоторое время назад, затронуло несколько категорий юридических лиц. Китайским юридическим лицам, оказавшимся под санкционным давлением в результате санкций против России, теперь требуется значительно больше сведений для разморозки операций и счетов в долларах США.
Заявления от инвестиционных структур все чаще отклоняются по критериям отсутствия точных оснований для разморозки активов при прохождении процедур compliance. Подразделение OFAC (Office of Terrorism & Financial Intelligence) ужесточило требования к практически к каждой категории.
В результате ввода обновлённых требований мы осуществляем процесс reconsider заявлений через отправку дополнительных сведений формы - Supplemental Application.
- Ожидания быстрой массовой разблокировки активов являются ложными. При самых оптимистичных сценариях разблокировка активов $SPBE, $T может занять до 2 лет после подписания мирных соглашений и урегулирования геополитического конфликта.
Статус:
2 лицензии выпущены. 1 лицензия (LE) успешно применена;
5 обращений в статусе (в процессе выпуска);
3 обращения в статусе reconsider update;
2 отклонено;
12 в ожидании;
6 обработано;