на перевод денег.
С 30 мая начинают действовать новые правила – теперь потолок перевода средств при упрощенной идентификации и без открытия счета в банке будет ограничен ₽ 100 тыс. В этой ситуации у клиента запрашиваются только паспортные данные.
Если переводится сумму выше ₽ 100 тыс., то необходимо открыть счет в банке и пройти полную идентификацию. В ее рамках банк может запрашивать более полную информацию, например, цель транзакции.
// Согласно действующему законодательству, была определена нижняя граница величины переводов, начиная с которой нужна упрощенная идентификация – это ₽ 15 тыс. А верхнего рубежа не было, что не соответствовало международным стандартам противодействия отмыванию преступных доходов. Теперь все приведено в норму.
